觀點網訊：近日，渣打集團行政總裁溫拓思在美國銀行的年度金融業行政總裁會議上回應捲入俄企規避制裁風波時表示，該行在發現有人試圖規避西方因俄羅斯入侵烏克蘭而實施的制裁後，已關閉該俄羅斯洗錢網絡所使用的賬戶。

溫拓思稱，渣打確實曾接收“壞人”的資金，但其系統已偵測到這些規避制裁的行為。他表示，該行識別了網絡中的節點，關閉了相關賬戶，並提交了可疑活動報告。

他還指出，A7存入渣打賬戶的資金並非來自受制裁實體，而是來自中國及其他地方的銀行。

此前《金融時報》報道，獲俄羅斯政府支持的金融科技公司A7通過大量偽造文件，在渣打、花旗和星展等國際銀行轉移總額超過69億美元（約538億港元）的資金。自2024年底成立至去年8月，A7在香港渣打銀行賬戶收到11億美元匯款，星展收到2.73億美元，花旗收到7400萬美元。